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_____有限责任公司监事会议事规则(一)

来源:南阳律师   网址:http://www.lawcdqy.com/   时间:2014-08-14 11:08:12

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______年______月______日有限责任公司监事会通过

第一章 总则

第一条 为了维护公司、股东和职工的合法权益,完善公司内部监督机制,保证公司监事会依法行使权利、履行职责、承担义务,依据《公司章程》,特制定本规则。

  第二条 公司监事会是公司内部的监事机构,其工作报告由公司股东会审议批准。

  第三条 公司监事会由________名监事组成。监事会设主席一名。监事会下设秘书处,是监事会处理日常事务的办事机构。

第二章 监事会的职权与义务

第四条 监事会行使下列职权:  (一)随时了解公司的财务状况,定期审查账册文件,并有权要求董事会向其提供情况;  (二)审核董事会编制的提供给股东大会的各种报表,并将审核意见向股东会报告;  (三)当董事、总经理执行公司职务时,对违反法律、法规或《公司章程》以及从事登记营业范围之外的业务,有权通知停止其行为;  (四)当董事、总经理的行为损害公司利益时,要求董事和总经理予以纠正;  (五)必要时(公司出现重大问题时)提议召开临时股东大会;  (六)监事列席公司董事会会议;  (七)当公司与董事间发生诉讼时,除法律另有规定外,代表公司作为诉讼一方处理有关法律事宜;  (八)当董事自己或他人与本公司有交涉时,代表公司与董事进行交涉;  (九)当调查公司业务及财务状况、审核账册报表时,代表公司委托律师、会计师或其他中介机构;  (十)《公司章程》规定的其他职权。

  第五条 监事会必须对公司履行以下义务:  (一)遵守国家法律、行政法规和《公司章程》;  (二)对公司承担不得逾越权限的义务;  (三)监事不得从事与公司竞争或损害利益的活动。

第三章 监事会会议

第六条 监事会会议由监事会主席召集和主持,主席因故不能履行职务时,可委托一名监事召集和主持。

  第七条 监事会会议的召集,应在会议召开三日前通知各监事,但遇紧急事情时,可以随时召集。通知必须以书面形式进行,并载明召集事由和开会时间、地点。

  第八条 监事开会时,原则上监事应亲自出席。若因特殊原因不能履行职务时,监事可以委托其他监事代理出席。委托时应出具委托书,委托书要明确授权范围,一个代理人以受一人委托为限。

第四章 会议记录

  第九条 监事会会议实行合议制,每个监事享有一票表决权。

  第十条 监事会会议决议,应有出席监事二分之一以上同意。赞成票与反对票相等时,会议主席可增加一票表决票。

  第十一条 监事会会议应做成议事记录。议事记录应记载会议的时间、场所、出席者姓名、决议方法、议事经过及表决结果,出席监事应于记录上签字。议事记录应在会后3日内分发给各监事。

  第十二条 议事记录应与出席会议的监事签名簿及代理出席委托书一并保存。由监事会指定专人保管,10年内任何人不得销毁。

第五章 监事

第十三条 监事的任职资格应同时满足以下条件:  (一)熟悉财经法律、法规、公司管理流程;  (二)从事经营管理工作满3年;  (三)拥有经济、法律中级或相当于中级以上技术资格或职称;  (四)国家公务员、公司董事、高级管理人员、财会人员不得兼任公司监事。

  第十四条 监事为公司监事会成员,监事每届任期3年,可连选连任。

  第十五条 监事遇下列情形之一,必须解任:  (一)任期届满;  (二)从事危害公司利益的行为并经证实的;  (三)监事自动辞职。

  第十六条 监事的报酬及监事会行使职权所需的日常经费由股东大会据实确定后由公司支付。

第六章 附则

第十七条 本规则经公司股东大会批准后生效。

  第十八条 本规则未尽事宜,依照《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》办理。

  第十九条 本规则由公司监事会负责解释。

附件一:

监事会会议通知( )司监字第 号

________监事: 根据公司监事会议事规则,定于____年____月____日____点在____________________(会议地址)召开公司第____次监事会,请您准时参加。 本次监事会会议议题是:____________________________________ 先将有关材料份送上,请审阅。 材料名称:______________ 联系人:________________ 联系电话:______________

____公司监事会办公室______年____月____日

附件二:

监事会会议记录

时间:________________________ 地点:________________________ 参加人:(应写明应到人数:____人;缺席人数:____人。是否符合法定人数) 会议议程:________________________________________________________ 主持人:____________ 会议讨论要点:(记明参加人发言的主要内容) ___________________________________________________________________ 会议表决事项:_____________________________________________________

记录人:_______________年____月_____日

附件三:

____公司监事会决议第 届监事会第 号

____________公司于____年____月____日至____年____月____日在____________召开第____次监事会。参加会议的监事有____________,符合规定的法定人数,本次会议表决议题为有效。 会议通过以下议题:(写明议案名称和主要内容) ____________________________________________________________

监事会主席:____________参加会议的其他监事:____________年____月______日

注: 公司经营规模较大的,设立监事会,其成员不得少于3人。监事会应在其组成人员中推选一名召集人。公司经营规模较小的,设一至两名监事。监事会的基本职权有:1.检查公司财务;2.对董事、经理执行公司职务时违反法律、法规或者公司章程的行为进行监督;3.当董事和经理的行为损害公司利益时,要求董事和经理予以纠正;4.提议召开临时股东会;5.公司章程规定的其他职权。监事列席公司董事会会议。  监事会对公司的经营行为进行监督,特别是对公司高级管理人员的行为进行监督。其目的是为了维护公司股东的权益。因此,监事会是对股东负责的。为保证监事会正常开展工作,应当有相应的议事规则。  监事会议事规则的主要内容包括监事会的权利义务、监事的职责、监事会议事程序、监事会决议的执行等。  制定该规则的要求是:要考虑充分保障监事行使监督公司管理活动的权利;明确监事在监督检查公司活动时的权利,包括检查权、建议权、督促权等;对于重大的违法违纪行为随时可以提出监督意见;必要时,可以向股东大会提出报告

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